Binance decidió colaborar con el Departamento de Justicia y se declaró culpable del lavado de activos y otros cargos federales Binance fue fundada en China en 2017 por Sisi, un ciudadano chino-canadiense con mucha experiencia en el mundo de las finanzas y de la programación Binance se convirtió en el más grande chain de criptomonedas en el mundo Según Bloomberg maneja más de un trillón de dólares en volumen de transacciones, además del 70% del mercado spot y más del 60% del mercado futuro Y aunque todo parecía bien en el mundo de Binance, desde 2021 estaba siendo investigada por el Departamento de Justicia Gringo y por la CFTC, la Comisión de Comercios de Futuros de Estados Unidos Estos procesos, para que lo sepas, funcionan en dos pasitos Número 1, se inicia una investigación por el gobierno ante la sospecha de irregularidades Y número 2, después de la investigación, si se encontraron irregularidades se presentó una demanda formal Así que en marzo de este año, la CFTC presentó una demanda formal y en junio también presentó una demanda formal a Comisión de Bols y Valores, mientras que la investigación del Departamento de Justicia continuaba sin una demanda formal Los cargos son múltiples Por ejemplo, lavado de dinero ¿Qué significa hacer pasar por legal un dinero que se obtuvo de forma ilícita? Ocultar transacciones sospechosas relacionadas con terrorismo, ataques de ransomware o abuso infantil Ocultar su sede principal a través de una compleja red de filiales Permitir empresas gringas hacer negocios con países sancionados como Irán, Cuba o Siria Hacer negocios con empresas gringas a pesar de no estar autorizado Y no solo eso, sino que se ordenó a los empleados ocultar estas transacciones y se le pidió a las empresas que usen BPN para ocultar su ubicación Y en medio de las denuncias e investigaciones, en noviembre, un par de semanas después de que Sam Bachman Frey fuera declarado culpable, Binance decidió colaborar con el Departamento de Justicia y se declaró culpable de lavado de activos y otros cargos federales Binance recibió una multa de 4.300 millones de dólares y Susi y O renunció a la empresa y no podrá tener relación con Binance durante 3 años, además que debe pagar una multa personal de 50 millones de dólares Las cosas no terminan ahí porque si sí ha sido prohibido salir del país, él se quería ir a Dubai donde está su familia, ya que puede fugarse y posiblemente le den una pena de cárcel de 18 meses En ex, Sisi dijo que es duro dar un paso al costado pero que debe asumir sus errores y que sabe que Binance seguirá creciendo sin él Además dijo que Binance no se apropió de los fondos de sus usuarios ni manipularon el mercado Obviamente como indirecta a los casos de Luna o FTX Pero hay algo peor y es que el acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia dice que el nuevo CEO Richard Teng será el nuevo mejor amigo de los gringos porque Binance le reportará todas sus transacciones al gobierno, tanto futuras como pasadas, con lo cual el gobierno lo sabrá todo Esto puede ser un golpe de muerte para la idea de las finanzas descentralizadas y no controladas por el gobierno, que siempre fue la promesa de las criptomoneas.
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¿Qué es y cómo funciona la criptomoneda?
Una criptomoneda es una forma de dinero digital que utiliza cifrado para garantizar transacciones seguras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos. Funciona a través de una tecnología llamada blockchain, que es un libro de contabilidad descentralizado y distribuido que registra todas las transacciones de forma segura y verificable. Las criptomonedas son descentralizadas, lo que significa que no están controladas por ningún gobierno o institución central, y utilizan la tecnología blockchain para garantizar la seguridad y la transparencia. Los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar criptomonedas a través de plataformas en línea, y pueden utilizarlas para realizar transacciones en línea o almacenar valor. Para realizar una transacción con criptomonedas, los usuarios necesitan una billetera digital que les permita enviar y recibir activos digitales. Cada transacción se registra en el blockchain y se verifica a través de un proceso de minería, en el que los nodos de la red compiten para resolver complejos problemas matemáticos y validar la transacción. En resumen, la criptomoneda es una forma de dinero digital que utiliza la tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras y descentralizadas. Aunque son relativamente nuevas en el mundo financiero, las criptomonedas han ganado popularidad en los últimos años y se utilizan cada vez más como una forma alternativa de moneda y una inversión.
¿Cómo se gana dinero con la criptomoneda?
Hay varias formas de ganar dinero con criptomonedas, algunas de las más comunes incluyen: 1. Compra y Tenencia: Una de las formas más comunes de ganar dinero con criptomonedas es comprando una cantidad de una criptomoneda y esperando a que su valor aumente para luego venderla a un precio más alto. 2. Trading: El trading de criptomonedas implica comprar y vender activos digitales en un corto período de tiempo para obtener ganancias. Se puede hacer trading en plataformas de intercambio especializadas o a través de aplicaciones de trading. 3. Minería: La minería de criptomonedas implica resolver complejos problemas matemáticos para verificar transacciones en la red de blockchain y recibir una recompensa en forma de criptomonedas. Sin embargo, la minería puede resultar costosa y consumir muchos recursos. 4. Staking: Algunas criptomonedas permiten a los usuarios ganar intereses al mantener sus activos en una cartera específica y participar en la validación de transacciones en la red. 5. Participación en ICOs: Las ofertas iniciales de monedas (ICOs) son una forma de obtener nuevas criptomonedas a un precio más bajo antes de que se lancen en el mercado. Los inversores pueden comprar tokens de una ICO en la esperanza de que su valor aumente en el futuro. 6. Préstamos de Criptomonedas: Algunas plataformas permiten prestar tus criptomonedas a otros usuarios y ganar intereses a cambio. Es importante recordar que el mercado de las criptomonedas es altamente volátil y presenta riesgos significativos. Antes de invertir en criptomonedas, es importante realizar una investigación exhaustiva y consultar con un asesor financiero para comprender los riesgos involucrados.
¿Cómo funcionaba centra Tech?
Centra Tech era una empresa de tecnología financiera que operaba como una plataforma de criptomonedas y una billetera digital. Ofrecía a sus usuarios la posibilidad de comprar, almacenar, transferir y gastar una variedad de criptomonedas utilizando una tarjeta de débito asociada. La plataforma también ofrecía servicios de intercambio de criptomonedas y almacenamiento seguro de activos digitales. Los usuarios de Centra Tech podían acceder a su billetera digital a través de una aplicación móvil o un sitio web, donde podían realizar transacciones en tiempo real y administrar su cartera de criptomonedas. Además, la empresa ofrecía servicios de conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria y viceversa, utilizando un tipo de cambio competitivo. Sin embargo, en 2017 la empresa fue cerrada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por presunta conducta fraudulenta y emisión de valores no registrados. Se descubrió que los fundadores habían engañado a los inversores y recaudado fondos de manera fraudulenta para financiar sus operaciones. Esto llevó al arresto de los fundadores y al cierre de la plataforma.
¿Quién creó la primera criptomoneda?
La primera criptomoneda fue creada por una persona o grupo anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto en 2009. Esta criptomoneda se llama Bitcoin.